Compliance platform

You will receive a platform from us including the complete Know Your Customer Service with the result of a risk assessment for your investors. This allows you to concentrate fully on your business model.

ID

Kom­plet­tes Cli­ent Onboar­ding für Pri­vat- und Fir­men­kun­den inklu­si­ve Video­iden­ti­fi­ka­ti­on, PEP- and sanction check and digital KYC.

ID

Kom­plet­tes Cli­ent Onboar­ding für Pri­vat- und Fir­men­kun­den inklu­si­ve Video­iden­ti­fi­ka­ti­on, PEP- and sanction check and digital KYC.

compliance

Unser Ser­vice ist com­pli­ant mit bestehen­den Regu­la­to­ri­en und Bankanforderungen.

compliance

Unser Ser­vice ist com­pli­ant mit bestehen­den Regu­la­to­ri­en und Bankanforderungen.

Risk classification model

Die Daten der Inve­sto­ren wer­den anhand eines bewähr­ten Risi­ko­mo­dells geprüft und bewertet.

Risk classification model

Die Daten der Inve­sto­ren wer­den anhand eines bewähr­ten Risi­ko­mo­dells geprüft und bewertet.

integration & Whitelabeling

Unse­re Lösung ist naht­los in Ihre Umge­bung und Ihren Pro­zess inte­grier­bar. Auf Wunsch kann unse­re Platt­form an Ihr Design ange­passt werden.

integration & Whitelabeling

Unse­re Lösung ist naht­los in Ihre Umge­bung und Ihren Pro­zess inte­grier­bar. Auf Wunsch kann unse­re Platt­form an Ihr Design ange­passt werden.

Source of funds for Fiat and cryptocurrencies

Unse­re Platt­form kann die Mit­tel­her­kunft für Fiat und Kryp­to­wäh­run­gen überprüfen.

Source of funds for Fiat and cryptocurrencies

Unse­re Platt­form kann die Mit­tel­her­kunft für Fiat und Kryp­to­wäh­run­gen überprüfen.

Data retention and auditing

Wir ver­wah­ren für Sie alle Doku­men­te im Rah­men des gesam­ten Cli­ent Onboar­ding Pro­zes­ses, damit Sie sich him Fal­le eines Audits um nichts Sor­gen müssen.

Data retention and auditing

Wir ver­wah­ren für Sie alle Doku­men­te im Rah­men des gesam­ten Cli­ent Onboar­ding Pro­zes­ses, damit Sie sich him Fal­le eines Audits um nichts Sor­gen müssen.